Григор Лилов, журналист. Фейсбук
Неофициалните санкции
ТЕЖЪК УДАР СРЕЩУ РОДНИ ВЛАСТИМАЩИ
Австрийският финансов регулатор FMA нареди на „Euram Bank” незабавно да спре да спре операциите си заради пропуски в предотвратяването на пране на пари на базираната във Виена банка.
–––––––––––––––––––––––––––––––
„Euram Bank”, чието пълно название е Европейска американска инвестиционна банка (в която няма нищо американско или европейско) е със значими български собственици от „елита” на страната ни.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Тя е създадена през 1999 г. Извършва операции в Източна Европа, Русия и бившите съветски републики в Средна Азия. Основно се занимава с частно банкиране, като влага парите на клиентите в недвижимости и управлява техни активи.
FMA през юли тази година въведе
специален контрол
върху банката и предупреди, че тя ще бъде изправена пред други мерки, вкл. и затварянето й, което се случи днес.
Това е последната от няколкото мерки, които австрийският надзорен орган предприе срещу банката. От началото на годината банката няма право да сключва нови сделки, но по това ограничение окончателно ще се произнесе Федералният административен съд. Наред с прането на пари банката е санкционирана и заради
връзки с тероризма
Ограниченията бяха наложени заради прането на пари и финансиране на тероризма.
.
През август Службата за надзор над финансовия пазар назначи администратор, тъй като банката не е изготвила годишните си финансови отчети. Освен това одиторът Кей Пи Ем Джи (KPMG) не e издал становище по представените по-късно годишни финансови отчети на банката, тъй като са липсвали важни документи.
Според австрийската схема за гарантиране на депозитите вложителите в тази банка са осигурени за спестяванията си на стойност до 100 000 евро. Обаче FMA предупреди, че и за влоговете ще се правят проверки за пране на пари. Въз основа на наличните към момента данни ESA изчислява, че общо 757 клиенти ще трябва да бъдат компенсирани.
Депозитите в EURAM са общо
276,3 милиона евро,
от които 37,6 милиона евро са обезпечени от ESA . Това сравнително ниско ниво на покритие се дължи на фокуса на банката върху частното банкиране. Толкова малко вложители държат големи депозити.
Тази банка „Euram” попадна в прицел на моето внимание почти веднага с основаването си заедно с холдинга Euram Holding AG. Финансовите структури се оказаха сред големите трансферни инсталация за претакане на разни мънита. Впоследствие чрез Immobilien те се реинвестираха, вкл. и в българската икономика.
И пак попадна в моето внимание като
една от пералните на Брендо
– кокаиновия крал на Европа. Както преди много години написах в моето разследване за него „прането на пари и безпроблемното внасяне на толкова големи суми в брой е станало възможно, тъй като в двете банки, които групата най-често използва – австрийската Euram и швейцарската Credit Suisse, работели банкери от български произход, които те познавали.” (бел.: историята в Credit Suisse завърши със съдебен процес, вкл. с осъдена българка и технически фалит на световната институция, която беше спасена от банкрут чрез продажба, за което съм ви информирал, а сега настъпва и развръзката с австрийската пералня).
