Властването на кралицата на криптовалутите беше кратко, но много доходоносно, пише френският в. „Монд“ в статия, посветена на българката Ружа Игнатова.
През 2014 г.тя стартира криптовалутата уанкойн. Хванала е тренда, а?
Това е нова криптовалута с амбицията да се конкурира с биткойна.
Бяха организирани множество конференции за популяризиране на това ново цифрово средство, обрисувано като истинско „елдорадо“, бизнесът процъфтяваше , а инвеститорите се стичаха. Но само след две години
всичко се срина
Уанкойн се оказа поредната пирамида, която измъкна от милиони нещастни инвеститори повече от 4 млрд. долара (3,69 млрд. евро), припомня „Монд“.
Американските власти реагираха много бързо и обвиниха Ружа Игнатова в измама и пране на пари, а на 12 октомври 2017 г. издадоха и федерална заповед за арест. Но Ружа Игнатова беше още по-бърза.
„Взимаме парите, бягаме и обвиняваме някой друг“, директно е предложила тя на съоснователя на измамната схема непосредствмено след като е била пусната в ход. И неизменно действайки според този принцип ликвидира компаниите си, свързани с фирмата „УайнКойн“, качи се на самолет за Атина и простосе изпари.
ФБР я включи в списъка с десетте най-издирвани лица.
Игнатова не се е появявала от тогава и някои
казват, че тя е мъртва,
отбелязва „Монд“.
Седем години по-късно международно медийно разследване, въз основа на изтичане на документи, свързани със сделки и инвестиции в недвижими имоти, наречено „Dubai Unlocked“, позволява да се проследи пътят на парите, откраднати чрез схемата уанкойн и този път стига до Дубай, предава БТА.
Ружа Игнатова, позната още като Криптокралицата, е използвала изключително хитра схема.
Изтеклата информация разкрива, че Ружа Игнатова и нейните близки сътрудници са инвестирали „плодовете“ на своя грабеж във вили и апартаменти в най-елитните части на емирството. Тези разкрития подчертават и лежерното отношение на дубайските брокери на недвижими имоти и на властите към мръсните пари, коментира френското издание.
Загадъчната съдба на Ружа Игнатова:
Убита или е бягство?
В края на април 2015 г., докато историята на успеха на OneCoin все още набира скорост, Ружа Игнатова купува един огромен апартамент с тераса на последния етаж с изглед към изкуствения остров Палм Джумейра.
Покупката е направена чрез компанията Oceana Properties Limited, създадена в Дубай само месец по-рано. Сделката възлиза на 10 млн. дирхама (2,5 млн. евро).
По подобен начин и дузина ключови фигури в скандала са инвестирали в недвижими имоти в Дубай. Карл Себастиан Грийнуд, съосновател на криптовалутата, е похарчил 3,5 млн. евро през януари 2017 г. за вила в богат квартал на Дубай. Финландският бизнесмен Кари Валрос, представящ се като „европейски посланик“ на OneCoin, е притежавал до седем апартамента и вила в емирството. Стефан Щайнкелер, един от основните промоутъри на фалшивата криптовалута, притежава поне два апартамента, които доскоро е отдавал под наем на брат си, също участник в измамата.
Франк Шнайдер, бивш люксембургски
шпионин
и координатор на връзките с обществеността на OneCoin, е похарчил 1,8 млн. евро за апартамент от 270 кв. м през 2018 г., малко преди да стане обект на разследване от американските власти. Те подозират, че той е предоставил поверителна полицейска информация на Игнатова, за да ѝ помогне да избяга.
Неразчетените Сигнали и Продажбата на Наследството на OneCoin
Въпреки че от 2019 г. дубайските агенти по недвижими имоти са задължени да проверяват миналото на купувачите и продавачите на имоти и да докладват за подозрителни сделки, тези правила за борба с изпирането на пари явно изобщо не са били приложени.
Ружа Игнатова успява да продаде своя пентхаус през декември 2019 г. за 1,5 млн. евро, без дори да разкрие името на посредника.
Франк Шнайдер също успява да продаде своя имот през януари 2022 г., като печели 300 000 евро, въпреки че е под строг съдебен надзор във Франция. Малко след продажбата, той избягва екстрадиция в Съединените щати, като вероятно се укрива в Индонезия.
Помагачите на Криптокралицата ще лежат в затвора, но тя е неуловима.
Всички тези сделки стават
въпреки съществуващите закони
за борба с изпирането на пари в Дубай. Хенри Уайад, анализатор в Themis, подчертава, че законът е ясен: трябва да знаете с кого си имате работа. Властите в Дубай твърдят, че работят в тясно сътрудничество с международните си съюзници, за да възпират всички форми на незаконно финансиране, но реалността е, че системата често е пропускала съществени сигнали.
„Dubai Unlocked“ е съвместно разследване, базирано на изтекла информация за стотици хиляди имоти в Дубай и техните собственици, главно в периода 2020-2022 г. Данните са получени от Центъра за напреднали изследвания в областта на отбраната (C4ADS) и предадени на норвежката финансова медия „E24“ и Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност, който координира този разследващ проект , който включва 72 медии от цял свят, включително „Монд“.
