Тео Ушев, Фейсбук
Документите, наречени Cyprus Confidential са налични вече 6 дни. Всички средства за масова информация на Запад говорят за това. Интересно –
още колко дни ще минат,
преди българските им колеги да „преведат“ и да информират за това най-голямо разкритие за начина по който руските олигарси са заобикаляли санкциите, купували са влияние и са трансферирали суми на Запад.
Има документи за ФК Челси, за руската порноиндустрия в Кипър (един от въвлечените обобщава – „за порноиндустрията войната не съществува – руснаци и украинци работят и се „ш…“ заедно“.
Като споменахме „порно“, има и за арт света и „кралицата на изкуството“ , бившата жена на Абрамович.
Има документи за живота на олигарсите, за
колекциите им с Матис, Пикасо, Фройд, Хърст
(как без него), как е плащано за частни концерти на Ейми Уайнхаус, Ред Хот…, Лейди Гага, и т.н., и т.н. в галерията „Гараж“ в Москва.
p.s. В един момент, след 2010а, Кипър се напълни с руски анимационни студия. По фестивалите се разхождаха едни амазонки с чанти Гучи, от които вадеха лъскави списания за това какви „знаменити“ филми са в продукция ( 3D руски приказки и Богатири). Още са там и „работят“.
Скандалът Cyprus Confidential
Светослав Пинтев
Преди избухването на войната в Украйна кипърските банки управляваха над 200 милиарда долара руски капитал. Днес, след санкциите, наложени от Европейския съюз на Русия и нейните олигарси, тази цифра се очаква да бъде близо до нула. Но не е така. Защото според това, което излиза от журналистическото разследване на Cyprus Confidential, Кипър продължава да играе ролята си на
финансов център на Русия
Въпреки войната и въпреки санкциите.
Разследването на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) включва 250 журналисти от 55 страни, включително Италия от седмичника L’Espresso. Репортерите са анализирали над 3,6 милиона документа от шест правни и данъчни фирми в Кипър, които разкриват „безброй афери, които преди са били скрити, включващи международни фигури от икономиката, политиката, спорта, телевизията“ и показват „маневрите, използвани за избягване на военни санкции, с огромни финансови потоци, прехвърляни анонимно чрез доверителни мрежи и офшорни компании, управлявани от кипърски консултанти”, пише l’Espresso.
Руски олигарси: милиарди в Кипър въпреки санкциите
Първите санкции срещу Русия и нейните олигарси бяха наложени през 2014 г. след анексирането на Крим и първия сепаратистки конфликт в Донбас. След това, след инвазията на Русия в Украйна, властите на острова се ангажираха да приложат новите санкции, въведени от ЕС, и да засилят съществуващите.
Между казано и направено обаче има половин милиард долара. Всъщност разследването разкрива как кипърски фирми (които обаче отричат да са нарушили санкциите) продължават да управляват парите на цели 96 санкционирани олигарси, сред които поне 25 са били подложени на международни ограничения от 2014 г.
Сред замесените фирми най-„известната“ е тази, основана от най-важния адвокат и политик в Кипър Никос Анастасиадес – който беше президент на републиката от 2013 г. до началото на 2023 г. – и която сега се управлява от дъщерите му. Фирмата на Анастасиадес всъщност би закупила доверителното управление на много богати анонимни компании, които се контролират от руски милиардери, санкционирани за връзките си с режима на Путин.
Руските олигарси, участващи в разследването:
Абрамович също е там
Разследването на консорциума започва от 1995 г. и продължава до април 2022 г. Според разкритото почти 800 международни анонимни компании (тръстове и офшорки) се оглавяват от руски олигарси, санкционирани от 2014 г. насам. Сред 104 руски милиардери, анкетирани от Forbes, най-малко 67 са клиенти на кипърски фирми, които не само управляват свои собствени кипърски компании, но и администрират офшорни компании с офиси в Британските Вирджински острови, Джърси, Панама, Дубай и други данъчни убежища. Сред различните клиенти разследването идентифицира 44 „политически експонирани лица“.
Най-известният е руският олигарх Роман Абрамович, бивш собственик на Челси. От последните разкрития, публикувани днес от Еспресо, става ясно, че Абрамович е собственик на над 200 анонимни компании.
„Някои от тези офшорни компании – пише седмичникът – са били използвани за плащане на десетки милиони на различни хора, свързани с лондонския отбор, без да се декларира ролята на Абрамович и без да се включват тези суми в официалните бюджети на Челси. Според експертите, консултирани от журналистите на Guardian, тези незаконни плащания предполагат системно нарушаване на правилата за така наречения финансов феърплей. Не само това, според BBC документите също ще разкрият връзка между олигарха и двама мъже, наречени „портфейли“ на руския президент Владимир Путин, Сергей Ролдугин и Александър Плехов. Това ще бъде споразумение за 40 милиона долара, постигнато през 2010 г. Абрамович винаги е отричал всякаква връзка, дори от финансов характер, с Путин.
Имената, които също се появиха, включват Петр Авен, ключов акционер в руския гигант за финансови услуги от частния сектор Alfa Group;
Алексей Мордашов, един от най-големите производители на стомана
и един от най-богатите хора в Русия, с приблизително нетно състояние от почти 21 милиарда долара; Ринат Ахметов най-богатият човек в Украйна, с приблизително богатство от 5,7 милиарда долара, според Forbes; Александър Абрамов и Александър Фролов са санкционирани от Обединеното кралство и Европейския съюз през 2022 г.
Глобални консултантски гиганти като Pwc също работят в Кипър, който има местен клон с повече от хиляда служители. Cyprus Confidential показва, че кипърският офис на PWC е помогнал на Мордашов да прехвърли около милиард и половина евро на мистериозни анонимни компании: „много подозрителна операция, тъй като изглежда, че е била извършена в същия ден като собственика на Северстал – гигантския руски Стоманодобивна, енергийна и минна компания, която допреди няколко години контролираше и бившия Lucchini от Piombino – беше ударена от международни санкции“ – пише l’Espresso.
След това има няколко поверителни плащания, които водят до
Хуберт Зайпел, немски журналист, писател
и телевизионна личност, който от няколко години е зает да защитава публично правителството на Москва и фигурата на Владимир Путин. Кипърските документи показват, че Сейпел е получил два банкови превода на обща стойност 600 хиляди евро между 2018 и 2019 г. от офшорна компания, тайно контролирана от олигарха Мордашов.
Замесени бяха и лица от други националности, които използваха анонимни компании, базирани в Копро, включително бившият шампион по бокс Виталий Кличко, избиран два пъти за кмет на Киев, бившият австрийски министър на финансите Карл-Хайнц Грасер и представител, отговарящ за правителството на Екваториална Гвинея. .
