Банка д“Италия потвърди, че фирми от България , Унгария и Словения са каналите за препиране на поне 15 милиарда евро на нелегална китайска банка, разкрита от Guardia di Finanza в Италия. Наричат я работно „Подземната банка на Китай“.
Това название говори, че Пекин определено има пръст в тази афера и работата е много дебела. Разбира се, намесени са и доста български босове, за което тепърва ще чуваме.
Разследване на италианския вестник „Република“
твърди , позовавайки се именно на данни на Банка д“Италия:
„В Италия тя има тайна банка с клонове в Рим, Флоренция, Падуа, Прато, Неапол и Реджо Калабрия. Това е кредитна институция, която прехвърля милиарди евро в Китай, като предлага специални услуги на специални клиенти.
Италианските следователи я наричат „подземната банка на Китай“, особено следователите от Guardia di Finanza [страшната и страшно ефективна там финансовата полиция-б.р.]. Те първи разбраха, че нещо странно се случва у нас.“
Странно, но логичо
China Underground Bank, както също я наричат следователите, извършвала транзакции на стотиците хиляди китайци, работещи в Италия които ударно пращали пари от печалбите си от Апенините към Китай, ала без да плащат никакви данъци. Дали клон на тази банка няма и у нас? Парите от „Илиянци“ и хилядите ресторантчета къде отиват?
С банката в Италия често работели от калабрийската Ндрангета, от неаполитанската Камора, когато трябвало да плащат на колумбийските картели за дрогата.
Банката много щедро „услужвала“ и на предприемачи от Североизточна Италия, които трябвало бързо да препират печалбите си, преди да бъдат усетени от властите.
Другият вид клиенти били
руски олигарси,
попаднали под ударите на санкциите. Богати китайски клиенти на бутиците в Милано и Рим също се обръщали към банката за покупките си, тъй като финансовите институции в Пекин им поставят лимит от 50 хил. евро за разходите в чужбина. В крайна сметка китайските печалби винаги се връщали в Китай, допълва „24 часа“..
Банко д“Италия регистрирала огромен спад в прехвърлянето към родината им на официалните печалби на китайците в Италия. От 5 млрд. евро през 2017 г. те станали едва 9 млн. през 2021 г. И всичко това въпреки тройния скок в броя на китайските фирми, работещи с ДДС в Италия. Затова и властите започнали разследване, напомня изданието.
Според доклад на генерала от Финансовата гвардия Бруно Бурати само в периода 2008-2020 г. в Североизточна Италия китайци открили 55 хил. фирми по ДДС, но 55% от тях декларирали нулеви печалби, а 20% – печалби между 0 и 6000 евро. Оказало се, че „подземната“ китайска банка прехвърляла до 2 млрд. евро годишно към сметките на големите финансови институции в Китай.
По изчисления на следователите най-малко 15 млрд. евро са изпратени към Пекин, новинаги чрез триъгълни операции, в които участвали фиктивни фирми от България, Словения и най-вече Унгария.